4 простих та надійних способи перевірки юридичної особи – резидента України

На етапі прийняття рішення про те, чи варто взагалі починати ділові перемовини з потенційним бізнес-партнером, цінної є будь-яка інформація, що допомагає заздалегідь визначитися чи сформулювати думку. Шляхи збору такої інформації можуть бути різними, причому як такі, що потребують певних матеріальних витрат (наприклад, збір інформації через спеціалізовані юридичні фірми, тощо), так і такі, що потребують виключно витрат часу (безкоштовні доступні ресурси). В даній статті будуть наведені приклади швидкого, надійного і при цьому в деяких випадках абсолютно безкоштовного пошуку інформації про юридичну особу – резидента України, з єдиним застереженням – Ви маєте знати в мінімальному обсязі українську або російську мови і Ваша розкладка клавіатури має підтримувати кириличні символи.
Пропонуємо зосередимось саме на інформації, що надають органи державної влади, адже така інформація відповідає такому критерію як достовірність, на відміну від інформації з пошукових систем на кшталт Google, де оприлюднюється будь-яка, в тому числі і неперевірена, інформація. Отже, список та характеристика відкритих джерел інформації про юридичних осіб – резидентів України:

Джерело інформації №1
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Міністерства юстиції України, який знаходиться за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua
Пошук по ньому можна здійснити по назві юридичної особи або по унікальному номеру ЄДРПОУ (унікальний 8-ми значний номер для кожної юридичної особи). За запитом можна дізнатись про дату реєстрації підприємства, адресу підприємства, контактні телефони, її керівника на дату запиту та дату, з якої керівник здійснює свої повноваження, перебування підприємства в стані ліквідації, загальні відомості про власника підприємства. Також даний реєстр надає звіт про кількість відкритих відносно підприємства виконавчих проваджень по судовим рішенням, що набрали законної сили, а сам факт наявності великої кількості таких проваджень може свідчити про певні ризики співпраці з таким контрагентом.
Також на цьому сайті можна скористатись і платною послугою. Сплативши платіжною карткою міжнародних систем Visa/MasterCard суму, еквіваленту близько 2 ЕВРО, запитувач може отримати більш детальну інформацію, при чому має можливість запитувати відомості про підприємство не тільки на поточну дату, але й на будь-яку дату в минулому.

Джерело інформації №2
Досить цікавою може бути інформація про українського контрагента, яку надають органи Державної фіскальної служби України. Так, можна перевірити, чи має потенційний український контрагент заборгованість з податків, використавши повністю безоплатний сервіс за посиланням: http://sfs.gov.ua/businesspartner
Пошук інформації здійснюється аналогічно пошуку інформації по вищезгаданому реєстру Міністерства юстиції України, а саме або за назвою контрагента або за його податковим номером. Відповідь на запит формується в режимі реального часу та містить відомості про наявність у підприємства заборгованості з податків, наявність ознак фіктивності (спеціальна методика Державної фіскальної служби). Як інтерпретувати отримані відомості про заборгованість або ознаки фіктивності, думаємо, зрозуміло, хоча сам по собі факт наявності таких відомостей не може бути єдиними свідченням про неблагонадійність підприємства.

Джерело інформації №3
Певну інформацію для роздумів може надати перевірка відомостей про вашого потенційного контрагента у відритому Єдиному реєстрі судових рішень, який знаходиться за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua
Пошук є абсолютно безкоштовним і може здійснюватися, знов таки, як за назвою так і за номером ЄДРПОУ (унікальний 8-ми значний номер для кожної юридичної особи). Зі змісту доступних судових рішень можна, наприклад, дізнатись, з ким та за що судився ваш потенційних контрагент, хто ініціював процес, як проходив сам процес, які приймались судові рішення, як часто взагалі потенційний контрагент судиться. Це дійсно цікаві відомості для аналітики та формування уявлення про контрагента.

Джерело інформації №4
Дане джерело інформації не є безкоштовним, але вартість отримання інформації з нього є мізерною, приблизно еквівалентна 1 ЕВРО, але важливість інформації, що надається, того варта. Це джерело – Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, який знаходиться за посиланням: https://kap.minjust.gov.ua
Цим реєстром керує Міністерство юстиції України та в ньому містяться відомості про нерухоме майно, в тому числі – земельні ділянки, речові права на нерухоме майно, відомості про обтяження, іпотеки. Отримати відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно можна за критеріями: адреса; реєстраційний номер об’єкта нерухомості; кадастровий номер земельної ділянки; ідентифікаційні дані фізичної (прізвище, ім’я, по-батькові або ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків) або юридичної (назва або номер ЄДРПОУ) особи. Попередньо необхідно сплатити платіжною карткою міжнародних систем Visa/MasterCard зазначену вище суму за кожний окремий запит. Також в цьому реєстрі можна перевірити будь-який документ Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тобто перевірити достовірність отриманих Вами від контрагента документів.
Єдиним стримуючим фактором для використання цього реєстру іноземними особами є те, що користувач має попередньо укласти договір про визнання ЕЦП (електронного цифрового підпису) з Міністерством юстиції України, а тому тим, хто знаходиться за межами України зробити самостійно це нереально. Однак вихід з цього є. Наприклад, можна попросити перевірити інформацію, що вас цікавить, резидента України, який вже має акредитований сертифікат ЕЦП.

Отримані з відкритих та достовірних джерел відомості дозволять отримати повнішу картину про підприємство України, з яким би Ви хотіли співпрацювати. Ці відомості вже можна буде оцінювати у взаємному зв’язку з іншою, менш достовірною інформацією, наприклад з даними пошукових систем. Аналіз отриманої інформації дозволить оцінити, чи варто взагалі мати спільну справу або розпочинати співпрацю з новим партнером по бізнесу. Якщо ж будуть якісь сумніви в своїх висновках, аналіз отриманої інформації та пошук додаткової Ви можете доручити українському юристу, який має більше досвіду як в отриманні так й в оцінці відомостей про підприємства – резидентів України.

Автор: Кидалов Ігор