4 простых и надежных способа проверки юридического лица – резидента Украины

На этапе принятия решения о том, стоит ли вообще начинать деловые переговоры с потенциальным бизнес-партнером, ценной является любая информация, помогающая заранее определиться или сформулировать мысль. Пути сбора такой информации могут быть различными, причем как те, которые требуют определенных материальных затрат (например, сбор информации через специализированные юридические фирмы и т.д.), так и те, которые требуют исключительно затрат времени (бесплатные доступные ресурсы). В данной статье будут приведены примеры быстрого, надежного и при этом, в некоторых случаях, абсолютно бесплатного поиска информации о юридическом лице – резиденте Украины, с единственной оговоркой – Вы должны знать в минимальном объеме украинский или русский языки и Ваша раскладка клавиатуры должна поддерживать кириллические символы.
Предлагаем сосредоточимся именно на информации, предоставляемой органами государственной власти, ведь такая информация соответствует такому критерию как достоверность, в отличие от информации из поисковых систем вроде Google, где публикуется любая, в том числе и непроверенная, информация. Итак, список и характеристика открытых источников информации о юридических лицах – резидентах Украины:

Источник информации №1
Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Министерства юстиции Украины, который находится по ссылке: https://usr.minjust.gov.ua
Поиск по нему можно осуществить по названию юридического лица или по уникальному номеру ЕГРПОУ (уникальный 8-ми значный номер для каждого юридического лица). По запросу можно узнать дату регистрации предприятия, адрес предприятия, контактные телефоны, ее руководителя на дату запроса и дату, с которой руководитель осуществляет свои полномочия, нахождения предприятия в состоянии ликвидации, общие сведения о владельце предприятия. Также данный реестр предоставляет отчет о количестве открытых в отношении предприятия исполнительных производств по судебным решением, вступившим в законную силу, а сам факт наличия большого количества таких производств может свидетельствовать об определенных рисках сотрудничества с таким контрагентом.
Также на этом сайте можно воспользоваться и платной услугой. Оплатив платежной картой международных систем Visa/MasterCard сумму, эквивалентную около 2 ЕВРО, запрашивающий может получить более подробную информацию, причем имеет возможность запрашивать сведения о предприятии не только на текущую дату, но и на любую дату в прошлом.

Источник информации №2
Достаточно интересной может быть информация об украинском контрагента, которую предоставляют органы Государственной фискальной службы Украины. Так, можно проверить, имеет ли потенциальный украинский контрагент задолженность по налогам, использовав полностью бесплатный сервис по ссылке: http://sfs.gov.ua/businesspartner
Поиск информации осуществляется аналогично поиску информации в вышеуказанном реестре Министерства юстиции Украины, а именно или по названию контрагента или его налоговому номеру. Ответ на запрос формируется в режиме реального времени и содержит сведения о наличии у предприятия задолженности по налогам, наличие признаков фиктивности (специальная методика Государственной фискальной службы). Как интерпретировать полученные сведения о задолженности или признаки фиктивности, думаем, понятно, хотя сам по себе факт наличия таких сведений не может быть единым свидетельством о неблагонадежности предприятия.

Источник информации №3
Определенную пищу для размышлений может предоставить проверка сведений о вашем потенциальном контрагенте в отрытом Едином реестре судебных решений, который находится по ссылке: http://www.reyestr.court.gov.ua
Поиск абсолютно бесплатный и может осуществляться, опять-таки, как по названию, так и по номеру ЕГРПОУ (уникальный 8-ми значный номер для каждого юридического лица). Из содержания доступных судебных решений можно, например, узнать, с кем и за что судился ваш потенциальных контрагент, кто инициировал процесс, как проходил сам процесс, какие принимались судебные решения, как часто вообще потенциальный контрагент судится. Это действительно интересные сведения для аналитики и формирования представления о контрагенте.

Источник информации №4
Данный источник информации не является бесплатным, но стоимость получения информации из него мизерна, примерно эквивалентна 1 ЕВРО, но важность предоставляемой информации того стоит. Этот источник – Государственный реестр прав на недвижимое имущество, который находится по ссылке: https://kap.minjust.gov.ua
Этим реестром руководит Министерство юстиции Украины и в нем содержатся сведения о недвижимом имуществе, в том числе – земельных участках, вещных правах на недвижимое имущество, сведения об обременениях, ипотеках. Получить сведения о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество можно по критериям: адрес; регистрационный номер объекта недвижимости; кадастровый номер земельного участка; идентификационные данные физического (фамилия, имя, отчество или идентификационный номер физического лица – налогоплательщика) или юридического (название или номер ЕГРПОУ) лица. Предварительно необходимо оплатить платежной карточкой международных систем Visa/MasterCard указанную выше сумму за каждый отдельный запрос. Также в этом реестре можно проверить любой документ Государственного реестра прав на недвижимое имущество, то есть проверить достоверность полученных Вами от контрагента документов.
Единственным сдерживающим фактором для использования этого реестра иностранными лицами является то, что пользователь имеет предварительно заключить договор о признании ЭЦП (электронной цифровой подписи) с Министерством юстиции Украины, а потому тем, кто находится за пределами Украины сделать самостоятельно это нереально. Однако выход из этой ситуации есть. Например, можно попросить проверить информацию, которая вас интересует, резидента Украины, который уже имеет аккредитованный сертификат ЭЦП.

Полученные из открытых и достоверных источников сведения позволят получить полную картину о предприятии Украины, с которым бы Вы хотели сотрудничать. Эти сведения уже можно будет оценивать во взаимной связи с другой, менее достоверной информацией, например с данными поисковых систем. Анализ полученной информации позволит оценить, стоит ли вообще иметь общее дело или начинать сотрудничество с новым партнером по бизнесу. Если же будут какие-то сомнения в своих выводах, анализ полученной информации и поиск дополнительной Вы можете поручить украинскому юристу, который имеет больше опыта как в получении так и в оценке сведений о предприятиях – резидентах Украины.

Автор: Кидалов Игорь